Dalībnieku sapulces norises datums | Darba kārtība | Lēmumi |
2024.g. 20 maijs | 1. 2023. gada pārskata apstiprināšana; 2. 2023. gada peļņas izlietošana; 3. Dažādi. | |
2023.g. 29.decembris |
Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā. |
Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju: Sabiedrības valdes loceklim Artūram Bērziņam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā 6 180 euro apmērā |
2023.g. 27.oktobris |
Par Sabiedrības valdi |
1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2023. gada 29. oktobri iecelt Artūru Bērziņu (p.k. 210875-13127). 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Artūru Bērziņu. 3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību EUR 6 000 (seši tūkstoši euro) apmērā. 4. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs). |
2023.g. 26.jūlijs |
|
1. Sadalīt 2022. gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam. 2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļa 107 206 euro apmērā novirzīt Saules paneļu elektrostacijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas izbūvei. Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam |
2023.g.12.maijs |
|
1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums. Kapitāla daļu turētājs informēs Sabiedrības valdi par nepieciešamību sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu novirzīt Saules paneļu elektrostacijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas izbūvei. 3. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023. gadam un iepirkumu plānus 2023. gadam. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam. 4. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem, par revidentu Sabiedrības 2023., 2024., 2025. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr. 53603009121, ar zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr. 50) |
2023.g. 30.marts |
| Atļaut slēgt līgumu “Saules paneļu elektrostacijas izbūve” ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma uzvarētāju SIA “Devre LV” par līguma kopējo summu 278 960,41 EUR (bez PVN) |
Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces
2022 |
Dalībnieku sapulce 2022.g. 23. martā |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.martā, plkst.11:30. Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2022.g. 12. maijā |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 12.maijā plkst.16.00 Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2022.g. 19. decembrī |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 19.decembrī plkst.11.00 Darba kārtība:
|
2021 |
Dalībnieku sapulce 2021.g. 3. martā |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 3.martā, plkst.09:15. Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2021.g. 21. jūnijā |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 21.jūnijā, plkst.14:40. Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2021.g. 23. septembrī |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.septembrī, plkst.10:00. Darba kārtība:
|
2020 |
Dalībnieku sapulce 2020.g. 15. aprīlī |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00. Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2020.g. 30. jūlijā |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 30.jūlijā, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.15:00. Darba kārtība:
|
Dalībnieku sapulce 2020.g. 12. oktobrī |
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 12.oktobrī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.13:00. Darba kārtība:
|